Rechtshulp bij fraude

Rechtshulpmogelijkheden bij fraude

Wordt u verdacht van fraude, dan kan dat ingrijpende juridische en financiële gevolgen hebben. Na een aanhouding kan een politieverhoor volgen. Wanneer iemand wordt vastgehouden, kan dit leiden tot voorlopige hechtenis.

Het Openbaar Ministerie kan op verschillende manieren beslissen over de verdere afhandeling van een strafzaak:

• een sepot waardoor de zaak niet verder wordt vervolgd
• een strafbeschikking waarbij het Openbaar Ministerie zelf een straf oplegt zonder tussenkomst van de rechter
• vervolging via een dagvaarding waarbij u wordt opgeroepen om voor de strafrechter te verschijnen

Gelet op de ernst en de mogelijke financiële gevolgen wordt in de praktijk vaak gekozen voor vervolging via een dagvaarding. Voor een eerste oriëntatie kunt u terecht bij een rechtswinkel of het Juridisch Loket. Wanneer sprake is van een strafrechtelijke verdenking of als iemand wordt vastgehouden, is rechtshulp van een strafrechtadvocaat gebruikelijk.

Wat is fraude?

Fraude is een verzamelnaam voor strafbare feiten waarbij iemand door misleiding of onjuiste informatie een financieel of ander voordeel probeert te verkrijgen. In het Wetboek van Strafrecht zijn verschillende fraudedelicten opgenomen, zoals oplichting, valsheid in geschrifte en uitkeringsfraude.

Kenmerkend voor fraude is dat sprake is van:

• het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie
• het wekken van een onjuiste voorstelling van zaken
• het behalen van financieel of materieel voordeel

Of juridisch sprake is van fraude hangt af van de concrete feiten en omstandigheden van het geval.

Veelvoorkomende situaties bij fraude

Fraude kan zich in verschillende vormen voordoen. Veelvoorkomende situaties zijn:

• uitkeringsfraude door het niet melden van inkomsten
• belastingfraude of het indienen van onjuiste aangiften
• internetfraude of phishing
• valsheid in geschrifte bij contracten of declaraties
• subsidiefraude of misbruik van toeslagen

De hoogte van het benadelingsbedrag, de duur van de gedraging en eventuele recidive kunnen van invloed zijn op de ernst van de zaak.

Fraude en uw juridische positie

Bij een verdenking van fraude wordt doorgaans een opsporingsonderzoek ingesteld. De politie en opsporingsinstanties kunnen administratie, bankgegevens en digitale communicatie onderzoeken. De officier van justitie beoordeelt vervolgens of voldoende bewijs aanwezig is voor vervolging.

In bepaalde gevallen kan voorlopige hechtenis worden gevorderd, bijvoorbeeld bij verdenking van grootschalige of georganiseerde fraude. Ook kan een financieel onderzoek worden ingesteld en een ontnemingsprocedure volgen.

Verklaringen die tijdens het politieverhoor worden afgelegd, kunnen een belangrijke rol spelen bij de verdere beoordeling van de zaak.

Waarom rechtshulp bij fraude?

Een verdenking van fraude kan leiden tot strafrechtelijke vervolging, terugvordering van bedragen en een strafblad. Daarnaast kunnen beroepsmatige of zakelijke gevolgen ontstaan. Rechtshulp kan bijdragen aan een zorgvuldige beoordeling van uw positie.

Rechtshulp kan onder meer bestaan uit:

• Voorbereiding op verhoor  
  Inzicht in uw rechten, waaronder het zwijgrecht en het recht op bijstand.
• Beoordeling van financiële stukken  
  Analyse van administratie, bankafschriften en andere documenten.
• Begeleiding gedurende het strafproces  
  Ondersteuning vanaf het eerste contactmoment tot een eventuele behandeling ter zitting.

Bij strafbare feiten zoals fraude is rechtshulp van een strafrechtadvocaat gebruikelijk.

Het verloop van de strafprocedure

Het strafproces bij fraude verloopt doorgaans volgens vaste stappen:

• opsporingsonderzoek door politie of andere opsporingsinstanties
• politieverhoor
• eventuele aanhouding en voorlopige hechtenis
• beslissing van het Openbaar Ministerie over verdere afdoening
• behandeling van de zaak ter zitting bij de strafrechter
• eventuele ontnemingsprocedure over wederrechtelijk verkregen voordeel

Het Openbaar Ministerie kan besluiten een zaak te beëindigen zonder vervolging, af te doen met een strafbeschikking of via dagvaarding aan de rechter voor te leggen.

Mogelijke straffen en gevolgen

Welke straf wordt opgelegd bij fraude hangt af van de aard van het feit, de omvang van het voordeel en de omstandigheden van de zaak.

• geldboete
• taakstraf
• gevangenisstraf
• terugbetaling of ontnemingsmaatregel
• strafblad

Een veroordeling kan gevolgen hebben voor toekomstige mogelijkheden, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Pro deo rechtshulp bij fraude

Kunt u de kosten van juridische bijstand niet volledig zelf dragen, dan kunt u mogelijk gebruikmaken van gesubsidieerde rechtsbijstand. In dat geval vergoedt de overheid een groot deel van de kosten en betaalt u een beperkte eigen bijdrage aan een pro deo advocaat.

Een gratis gesprek met een advocaat over het onderwerp fraude

Op deze pagina worden profielen getoond van strafrechtadvocaten. Indien gewenst kunt u een gratis oriënterend gesprek hebben met een advocaat over het onderwerp fraude. Dit gesprek is bedoeld om inzicht te krijgen in uw juridische positie, de betekenis van een strafbeschikking of dagvaarding en mogelijke vervolgstappen.

Wat houdt een gratis gesprek met een advocaat in?

Het gratis gesprek is informatief en dient als eerste kennismaking en oriëntatie. Tijdens dit gesprek zal de advocaat:

• uw situatie bespreken en vragen beantwoorden
• toelichten welke juridische mogelijkheden er zijn
• aangeven of pro deo rechtsbijstand mogelijk is
• nagaan of er dekking is via een verzekering
• indien nodig een kostenindicatie geven

Kortom: het gesprek helpt u om uw juridische positie beter te begrijpen en inzicht te krijgen in mogelijke vervolgstappen binnen het strafproces.